La Guardia Civil ha detenido a una persona por varios
delitos económicos, acusado de defraudar más de 800.000 € evadiendo el
pago del impuesto local denominado IPSI.
La investigación se inició al recibir la fiscalía de Melilla una denuncia ya que el
autor se había hecho con la titularidad y administración de un número muy
elevado de empresas de transporte de Melilla.
También se apropió ilícitamente de los pagos correspondientes al impuesto
local de la Ciudad Autónoma de Melilla denominado IPSI de las empresas y de
ciudadanos particulares, causando un enorme perjuicio económico en sus
actividades comerciales.
Se estableció una doble investigación, por una parte, la identificación de los
miles de ciudadanos que habían visto afectado su patrimonio empresarial, así
como sus trabajadores que no cobraban sus sueldos; y, por otra parte, la
localización del principal investigado que, se encontraba en la Isla de Gran
Canaria donde llevaba una ostentosa vida.
Análisis de documentos mercantiles intervenidos y cuentas bancarias
A través de las gestiones realizadas, se descubrió que su ámbito de actuación
no solo se circunscribía en la Ciudad de Melilla, si no que sus ramificaciones se
extendían en numerosas provincias españolas como Málaga, Ceuta, Almería,
Cádiz, Murcia y Madrid.
Múltiples antecedentes policiales
El detenido cuenta con un extenso número de antecedentes policiales relativos
a Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico como robos,
malversación, estafa, fraude, apropiación indebida, etc.
La actuación la ha desarrollado la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ)
de la Comandancia de Melilla y el Equipo Contra el Crimen Organizado de
Canarias (ECO), dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO), en el
marco de la Operación “Monopolio–Latente” y tutelada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.
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