La Guardia Civil en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el Blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Se han detenido a 59 personas e investigadas 43 más y se han intervenido 150 vehículos, valorados en más de un millón de euros, 60 inmuebles valorados en 16 millones de euros, se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias de los investigados e intervenido 550.000 euros en efectivo.
El dinero blanqueado por los investigados asciende a más de 35 millones de euros.
La
investigación se inició en otoño del 2018, cuando los investigadores
pudieron constatar que en una urbanización de la localidad de La Línea
de la Concepción, estaban residiendo la mayoría de los más importantes
narcotraficantes de la zona. Dicha urbanización, se encontraba en una
zona fuera de ordenación urbanística, y llamaba la atención por sus
altos muros y sus importantes medidas de seguridad.
Cabe
destacar, que en este lugar la Guardia Civil ya había realizado
registros domiciliarios en diferentes operaciones contra el narcotráfico
y que dichas viviendas de lujo no se encuentran inscritas o registradas
en ningún registro, valiéndose de empresas pantallas para ocultar la
verdadera titularidad de las mismas, siendo todas de un alto valor
económico.
Continuando
con las investigaciones, se puso de manifiesto que estas viviendas al
no tener una financiación externa, era incompatible su coste de
construcción y mantenimiento con los ingresos y rentas declaradas por
las actividades legales de sus moradores, siendo la mayoría de ellos los
jefes de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de hachís
en la Línea.
Fruto
de la investigación, la Guardia Civil constató que el dinero blanqueado
por los investigados es de 35.050.900 euros. Por tal motivo, se
procedió a realizar 28 registros domiciliarios, 19 de ellos en la
urbanización de El Zabal.
En
la explotación han participado 450 guardias civiles procedentes de la
Comandancia de Algeciras, del CCON (Centro de Concentración contra el
Narcotráfico), OCON (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico), GAR
(Grupo de Acción Rápida), Servicio Aéreo y Servicio Marítimo.
La operación ha sido coordinada con la Fiscalía Antidrogas de Algeciras, y el Juzgado nº 1 de la Línea de la Concepción.
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